Ajuda sobre: Introdução ao Winalist
Voltar para as perguntasPor que você pede um comprovante de endereço para representantes ou gerentes legais?
Como um mercado que coleta pagamentos e atua como terceiro confiável entre anfitriões e visitantes, precisamos que nossos parceiros cumpram o procedimento KYC (Know Your Customer). Consiste em verificar a identidade dos sócios e garantir que estejam em conformidade com as leis anticorrupção vigentes.
O KYC exige que coletemos e mantenhamos informações sobre todos os titulares de contas de nossos anfitriões. Esses requisitos vêm de nossos reguladores e visam evitar abusos do sistema financeiro.
As informações que a Winalist deve coletar diferem de país para país e normalmente incluem (mas não se limitam a):
- O indivíduo que cria a conta Stripe
- A empresa associada à conta Stripe
- Quaisquer indivíduos que, em última análise, possuam ou controlem esse negócio
O procedimento KYC abrange também a integridade e probidade dos clientes no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, mas também no âmbito do combate à fraude fiscal financeira e à prevenção do roubo de identidade.
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